Accountant vinden voor financial due diligence

Van offerteaanvraag tot bespreking van het rapport

Stem de samenwerking af op de geplande overname.

1. 1

   Beschrijf je overname voor de offerte

   Een duidelijke aanvraag

   Geef aan of je koopt of verkoopt en welk deel van het bedrijf bij de overname hoort. Benoem of het gaat om aandelen of om bezittingen en schulden. Stuur de beschikbare beschrijving van de overname mee.

2. 2

   Leg de opdracht en planning vast

   Duidelijke afspraken vóór de start

   Leg het doel, de werkzaamheden, de verantwoordelijkheden en de rapportage vast in de opdrachtbevestiging: de schriftelijke afspraken met het kantoor. Spreek af wanneer het onderzoek klaar moet zijn. Regel vertrouwelijkheid en het delen van informatie voordat je gevoelige documenten verstuurt.

3. 3

   Regel de gegevens voor het klantonderzoek

   De aanvaarding van je opdracht voorbereiden

   Valt het kantoor onder de regels tegen witwassen? Dan doet het onderzoek naar jou als klant, los van het overnameonderzoek. Vraag welke identiteitsgegevens nodig zijn. Is je bedrijf een rechtspersoon? Dan stelt het kantoor ook vast wie de uiteindelijk belanghebbende is.

4. 4

   Vul de gedeelde omgeving met documenten

   De afgesproken administratie beschikbaar maken

   Zorg als verkoper dat je financiële team de afgesproken documenten aanlevert. Gebruik daarvoor de dataroom: de gedeelde digitale omgeving voor documenten. Lever de afgesproken jaarrekeningen, overzichten van boekingen, actuele cijfers en onderliggende overzichten aan.

5. 5

   Laat de cijfers aansluiten op de boekhouding

   Een navolgbare financiële onderbouwing

   Ga na of de aangeleverde financiële informatie aansluit op de boekhouding. Houd informatie per bedrijf apart als de afgesproken documentenlijst daarom vraagt.

6. 6

   Neem het rapport en de gevolgen door

   De uitkomsten gebruiken bij je overname

   Loop na welke vragen nog openstaan en welke onderwerpen buiten het onderzoek vallen. Bespreek wat de uitkomsten betekenen voor de prijs en de voorwaarden. Spreek aanvullende rapportage of werk over een latere periode afzonderlijk af.